‘Banda de la Riviera Maya’ robó a BBVA 150 mdp en un día
La llamada ‘Banda de la Riviera Maya’ robó a BBVA Bancomer 150 millones de pesos entre el 16 y el 17 de marzo de 2017, de acuerdo con documentos de inteligencia a los que tuvo acceso el periódico Milenio.
En solo 24 horas, la red rumana liderada por Florian Tudor ‘El Triburón’, utilizó 11 tarjetas bancarias para extraer dinero de cajeros automáticos en la Ciudad de México, el Estado de México y la Riviera Maya. Para ello, contó con la ayuda de un técnico venezolano, revela el diario y asegura que “el delito se concretó gracias a que los plásticos contaban con la banda correspondiente y un NIP real para ingresar a los sistemas de retiro de efectivo”.
De acuerdo con la información de los periodistas Alejandro Domínguez, Jannet López Ponce y Mariana Ríos, las tarjetas fueron modificadas para romper el número de identificación bancario o BIN, lo que eliminó la limitación del retiro del dinero y le dio al ‘Tiburón’ la posibilidad de retirar, en promedio, 6 millones 250 mil pesos cada hora o 104 mil pesos al minuto.
El pasado 5 de febrero, la periodista Lilia Saúl comentó en Aristegui en Vivo que el FBI de Estados Unidos pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México que investigara las presuntas operaciones de lavado de dinero de esta banda, involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país.
Lo anterior, luego de que la UIF informara el bloqueo -bajo la llamada Operación Caribe- 79 cuentas bancarias de personas físicas y morales que forman parte de la organización criminal.
De acuerdo con el comunicado de la UIF, se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos, Baja California Sur, y Puerto Vallarta, Jalisco.
Ello, derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al gabinete de Seguridad del gobierno federal, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF.
